<p />一、行政院農業委員會（以下簡稱本會）為維護所主管民營事業之公股股 權權益，督導公股代表依法執行職務，善盡職責，特依行政院訂頒之 公股股權管理及處分要點，訂定本要點。 <p />二、公股股權管理事項之權責分工如下： <br />（一）公股代表之遴選、核派及解除事項：由業務主管機關擬定人選簽奉 核可，或由主任委員直接指定人選後，移由本會人事室辦理。 <br />（二）公股股權收買、轉讓及公股代表陳報重大事項等業務： 1.台灣肥料股份有限公司及臺北農產運銷股份有限公司：由本會農 糧署主辦。 2.全國農業金庫股份有限公司：由本會農業金融局主辦。 <br />（三）股權相關之預算及會計業務：由本會會計室主辦。 <p />三、前點第一款所定公股代表之遴選、核派，由業務主管機關依本會派兼 公民營事業與財團及社團法人董監事人員遴派及考核要點規定，將公 股代表遴選名單，循行政程序報准後，由本會人事室函轉有關機關及 公股代表。公股代表解除兼任職務時，亦同。 <p />四、本會遴派擔任同一事業之公股代表有數人時，為求時效及簡化程序， 得由本會指定一人為專責代表，以利聯繫及溝通，其任務如下： <br />（一）協調其他公股代表於董監事會或股東會中表達意見，必要時召開會 前會議。 <br />（二）處理第五點第一款所定重大事項前，應彙整其他公股代表意見，並 代表簽陳本會核示。必要時，得召集其他公股代表開會討論。 <br />（三）提供各該事業之營運狀況及有關經營資訊（如董事會議事錄等）， 並於股東會結束後提供公司年報及股東會議事錄。 <br />（四）隨時掌握事業機構之營運狀況，並與本會保持聯繫。 <p />五、公股代表之職責及義務： <br />（一）公股代表對於各該事業處理下列重大事項時，應於召開董監事會議 前，先將其意見轉陳本會核示，並於會後將會議紀錄函送本會： 1.章程之訂定及修正。 2.締結、變更或終止關於出租全部營業、委託經營或與他人經常共 同經營之契約。 3.讓與或受讓全部或主要部分之營業或財產。 4.財務上之重大變更： （1）股利發放。 （2）減資或募集、發行有價證券。 （3）公司資金貸與他人作業程序、公司取得或處分資產處理程序之 訂定及修正。但全國農業金庫股份有限公司，不在此限。 （4）公司庫藏股之買回。 （5）發行可轉換公司債。 （6）國內投資金額符合下列基準及海外投資者應陳報： j台灣肥料股份有限公司：新臺幣五千萬元以上。 k全國農業金庫股份有限公司：新臺幣一億元以上。但從事有 價證券、衍生性金融商品交易、辦理融資或授信等業務，不 在此限。 l臺北農產運銷股份有限公司：新臺幣一千萬元以上。 （7）國內資產處分符合下列基準及海外資產處分者應陳報： j台灣肥料股份有限公司：新臺幣二億元。 k全國農業金庫股份有限公司：新臺幣五千萬元。但從事有價 證券、衍生性金融商品交易、辦理融資或授信等業務，不在 此限。 l臺北農產運銷股份有限公司：新臺幣三千萬元。 （8）虧損逾資本額三分之一者或採權益法評價之轉投資事業虧損逾 資本額百分之五十者。 5.非辦理保證業務之對外保證要則之訂定或修正。 6.重大之轉投資行為：投資持股比率高於被投資事業百分之十或轉 投資一定金額以上者；其一定金額，同第四目(6)規定。 7.重大之人事議案：董事長、總經理、副總經理、總稽核、常務監 察人或其他相當職務之選（聘、解）任。 8.解散或合併。 <br />（二）維護公股權益，監督事業依法經營。 <br />（三）公股代表對於事業會商或會議時，以合法方式提出之臨時動議，應 就維護公股權益立場，適時提出適當主張。 <br />（四）監察人應依公司法規定行使調查權，並得請求董事會提出報告及代 表公司委託律師、會計師審核，另應注意督導公司之稽核計畫及內 部控制制度，有缺失應即提請公司改善；其調查、審核結果或缺失 改善建議應轉陳本會備查。 <br />（五）專責公股代表應對各事業及其轉投資事業克盡善良管理人之責，並 對各事業及其轉投資事業遇有違反法令規定致損害公司權益或其行 為有影響人民生命財產之虞情形時，應於事前注意嚴加防範，如因 而造成損害或影響者，應即將全案經過及處理情形轉陳本會。 <br />（六）各事業從事轉投資時，除由公股代表依規定報經本會核示意見外， 公股代表應要求該事業與被投資事業具有控制力之股東簽訂認股協 議書，並對轉投資行為妥為管理，以確保公股權益。但因轉投資事 業之個別因素無法簽訂，經報請本會核定者，不在此限。 <br />（七）公股代表不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人 之利益。 <br />（八）公股代表之關係人不得向所代表民營事業有關人員關說、請託或以 其他不當方法，圖其本人或公股代表之利益。 <br />（九）公股代表或其關係人，不得與所代表民營事業或其轉投資之事業為 買賣、租賃、承攬等交易行為。 <br />（十）監察人不得兼任所代表民營事業董事、經理人、有給職顧問或其他 職員。 <br />（十一）第七款至第九款所稱，關係人及利益，悉依公職人員利益衝突迴 避法之定義規定。 <br />（十二）其他法令規定應負之責任。 <p />六、本會派任之董、監事兼職費依下列規定辦理： <br />（一）公務人員（含公立學校兼行政職務教師）及退休公務人員（公立學 校教師除外），依據「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」 一個兼職費每月不得超過新臺幣八千元（兼任公司常務董事或常駐 監察人不得超過新臺幣一萬二千元）、二個兼職費每月不得超過新 臺幣一萬六千元，超過部分全數繳庫或繳作原指派事業機構之收益 。 <br />（二）民間人士及公立學校未兼行政職務教師，如為常務董事或常駐監察 人，月支兼職費新臺幣三萬元，如為董、監事則為新臺幣二萬元， 另一兼職僅得再支領新臺幣五千元，超過部分全數繳庫或繳作原指 派事業機構之收益。 <br />（三）公股勞工董事，得支領兼職費。但應全數繳庫。 <p />七、本會派任之董、監事員工分紅及報酬依下列規定辦理： <br />（一）董、監事包括擔任負責人、經理人或其他職務，均禁止領取員工分 紅。但於公股勞工董事屬勞工身分所領取之分紅，不在此限。 <br />（二）董、監事如依公司章程規定得支領員工分紅，所支領之分紅應一律 繳庫或繳作原指派事業機構之收益。 <br />（三）本會派任之專任董、監事支領之報酬，其與員工一致項目之薪給、 獎金及福利金等依各該事業機構規定之報酬支給。但當年度其所支 領之非固定收入（如績效獎金及其他各項獎金等）總額如超過固定 收入總額（含本俸、主管加給），超過部分一律繳庫或繳作原投資 事業之收益。但公股勞工董事，不在此限。 <br />（四）本會派任之董、監事不論兼任或專任，其支領盈餘分配之酬勞，應 全數繳庫或繳作原指派事業機構之收益。 <p />八、公股代表之考核依下列規定辦理： <br />（一）配合各民營事業董、監事之屆期，以各屆期接任日期起算，每任滿 一年予以考核一次；任滿半年未滿一年者，併予考核；未滿半年者 ，則不予考核。 <br />（二）由本會人事室通知各業務主辦機關依本會派任民營事業機構負責人 經理人董監事考核表（如附件）進行考核，再將考核結果彙整簽陳 主任委員核閱。 <p />九、本會主管民營事業機構，對其轉投資事業機構負責人及經理人具有實 質推派權者，其遴派人選應報請本會核定。